Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд
сообщил "Российской газете", что ведомство совместно с ЦБ РФ установило порог в 100 000 рублей для денежных переводов без открытия счета.
Ранее уже был установлен порог для расчетов электронными средствами платежа при упрощенной идентификации. Однако для денежных переводов без открытия счета такой порог еще не устанавливался.
В связи с этим ведомство предложило проводить полную идентификацию клиента при переводах свыше установленного порога, чтобы уменьшить риски незаконных операций.
Назад
8 (812) 334-44-71